Uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, nesta quarta-feira (22), prendeu seis pessoas suspeitas de participarem de uma associação criminosa responsável por praticar estelionato contra instituições bancárias. O prejuízo que o grupo teria gerado seria de R$ 180 mil.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária nas cidades de Canoas, Cachoeirinha e Campo Bom. Os presos são suspeitos de atuar em um esquema que utilizava informações privilegiadas para induzir a realização de transferências bancárias fraudulentas.
Cinco pessoas foram presas temporariamente pelo crime de associação criminosa e estelionato. A mulher de um dos suspeitos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com ela foram apreendidos 1,7 quilo de maconha e 3,5 gramas de cocaína.
O delegado Vinicius Nahan explica que a investigação começou a partir do registro de ocorrência feito pela instituição que foi vítima dos golpistas, um banco privado de Limeira, em São Paulo. Com o auxílio da Polícia Civil gaúcha, os suspeitos foram localizados.
Segundo a investigação, o esquema começava com os golpistas contatando funcionários de instituições bancárias, fingindo serem integrantes de departamentos técnicos internos. Com posse de detalhes sobre informações privadas, os suspeitos conseguiam induzir os funcionários a realizarem transferências de grandes valores para contas controladas pelo grupo.
De acordo com o delegado, a atuação persuasiva e o conhecimento das rotinas bancárias dificultaram a detecção imediata da fraude.
