O executivo Vinícius Veiga Borin relata, em delação, que a offshore Shellbill Finance, de João Santana, o marqueteiro das campanhas presidenciais de Dilma Rousseff (2010 e 2014) e Luiz Inácio Lula da Silva (2006), teria recebido US$ 16,6 milhões de três offshores usadas pelo "departamento de propinas" da Odebrecht.
O valor é quase o triplo do já rastreado no Exterior pela Lava-Jato na conta de Santana com apoio de autoridades suíças – US$ 6,4 milhões. Além disso, a operação identificou que o marqueteiro e sua mulher e sócia, Monica Moura, teriam recebido no Brasil outros R$ 23,5 milhões.
Os repasses já identificados pela operação deram origem a uma denúncia contra Santana e os executivos da Odebrecht que atuavam no Setor de Operações Estruturadas – nome oficial do departamento que cuidava da contabilidade paralela da maior empreiteira do país e que foi descoberto pelos investigadores na 23ª fase da Lava-Jato, chamada Acarajé.
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Em seu relato aos procuradores da força-tarefa, Borin, que atua no setor financeiro desde 1976, diz que, com o avanço da operação, o executivo Luiz Eduardo, atualmente preso e réu na Lava-Jato, "começou a solicitar informações de pagamentos para algumas contas". Borin trabalhava no Meinl Bank, em Antigua, e cuidava das contas da empreiteira.
Neste levantamento sobre as transações "aparentemente suspeitas", aparecem os repasses das contas Klienfeld, Innovation e Magna, todas ligadas à Odebrecht, segundo o delator, para a conta da Shellbill. Os investigadores suíços já haviam identificado as contas Klienfeld e Innovation como pertencentes, de fato, ao grupo Odebrecht e, até mesmo, encaminhou as informações sobre elas às autoridades brasileiras.
O próprio João Santana, ao ser preso pela Polícia Federal em fevereiro, admitiu que usava conta da Shellbill, que não foi declarada por ele à Receita Federal. Na ocasião, disse que utilizou o endereço para receber dinheiro de campanhas no Exterior.
Agora, os investigadores esperam avançar sobre novas transações com os nomes de outras empresas offshores que teriam sido usadas para transitar os pagamentos ilícitos da empreiteira. Em seu depoimento, agora sob análise do juiz Sergio Moro, que decidirá se homologará a colaboração premiada de Borin, o delator associa de forma direta as offshores que mantinham contas no banco em que ele atuava com a Odebrecht.
Desde que a Lava-Jato fechou o cerco ao "departamento da propina", a Odebrecht vem negociando um acordo de delação premiada. A empresa informou que não iria se manifestar sobre o depoimento de Borin. O criminalista Fabio Tofic Simantob, que defende João Santana, disse que a defesa só se manifestará sobre o caso perante o juiz.
Em infográfico, veja os desdobramentos da Lava-Jato:
