Dois dirigentes do Grupo Sabemi são réus na Justiça Federal, sob acusação de crimes contra o sistema financeiro nacional, porque a empresa teria depositado nas contas de clientes valores menores do que eles efetivamente contratavam em operações de assistência financeira (empréstimo). Hipoteticamente, é como se uma pessoa solicitasse crédito de R$ 100, mas recebesse da Sabemi apenas R$ 70. Parte da diferença seria usada pela empresa para pagar comissão aos promotores que captaram o cliente e também para cobrar um "seguro prestamista" do tomador do financiamento.
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