A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (24) operação contra os crimes de evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.
Os agentes federais cumpriram três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Contas bancárias, imóveis e veículos também foram bloqueados.
A investigação que culminou na operação se concentrou em um grupo suspeito de utilizar contas bancárias de terceiros para a remessa de valores ao Exterior. As análises demonstraram que, entre 2018 e 2020, mais de R$ 11 milhões foram retirados de forma ilegal do Brasil — aproximadamente US$ 3,1 milhões.
De acordo com a PF, indícios apontam que a remessa dos valores para fora do país tem como principal objetivo o câmbio ilegal e a lavagem de dinheiro.
O nome da operação P2P (Peer to Peer) — ponto a ponto em tradução livre — remete à rede de conexões do alvo com empresários, doleiros e operadores para a prática criminosa.
