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Lavagem de dinheiro

Homem é preso com R$ 250 mil entre notas de dólares e reais, em Garibaldi

Flávia Terres
Polícia Rodoviária Federal fez a prisão do homem durante uma ação de combate ao crime, realizada nesta sexta-feira (15) 
DRACO realizou investigação, originada em requisição judicial da 2ª Vara Judicial de Rosário do Sul/RS, a respeito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, realizado por empresa sediada em São Leopoldo-RS.<!-- NICAID(15605023) -->
Lavagem de dinheiro

Trio que teria recebido dinheiro é ouvido sobre mercado suspeito de movimentar quase R$ 500 milhões em São Leopoldo

Bruna Viesseri
Polícia investiga suposto pagamento de propina para policiais por parte de casal que comandava esquema de jogos de azarA apuração aberta para verificar o funcionamento de casas de jogos de azar e lavagem de dinheiro no Estado abriu mais uma ponta para investigação: um suposto pagamento de propina para policiais civis e militares, por parte do casal que comandava o esquema de jogatina. De acordo com a Polícia Civil, mensagens trocados entre os criminosos indicam repasse de valores para evitar batidas nos locais.IMAGEM MOSTRA casa de jogos em NH.<!-- NICAID(15610156) -->
Lavagem de dinheiro

Suposto pagamento de propina a policiais por casal que comandava esquema de jogos de azar é investigado

Bruna Viesseri
DRACO realizou investigação, originada em requisição judicial da 2ª Vara Judicial de Rosário do Sul/RS, a respeito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, realizado por empresa sediada em São Leopoldo-RS.<!-- NICAID(15605021) -->
Crime organizado

Preso dono de mercado suspeito de movimentar quase R$ 500 milhões em esquema de lavagem de dinheiro em São Leopoldo

Bruna Viesseri
Fraudes no SUS

Ex-gestores do Hospital Petrópolis são condenados por lavagem de dinheiro

Yasmin Luz
Uma grande operação policial com mais de 145 agentes da Polícia Civil e 80 militares foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (17)<!-- NICAID(15512667) -->
Operação Monopólio

Três pessoas são presas em operação contra esquema de lavagem de dinheiro em Soledade e outras três cidades

GZH Passo Fundo
***EM BAIXA***Operação Xerxes - Rio de Janeiro. Foto: Polícia Civil Rio de Janeiro / Divulgação<!-- NICAID(15439257) -->
 Operação Xerxes

Entenda como rede de barbearias teria sido usada por facção criminosa para lavar dinheiro

Adriana Irion
Polícia Civil desmantela quadrilha especializada em lavagem de dinheiro com carros de luxo em Caxias<!-- NICAID(15375738) -->
DRACO

Investigação de quatro anos da Polícia Civil resulta em condenação de cinco pessoas por lavagem de dinheiro com compra de carros de luxo em Caxias

Paula Brunetto
**FOTOGRAFIA DE 2015, RETIRADA DO PERFIL PÚBLICO DA DEPUTADA RENATA ABREU (PODEMOS-SP)**O Rei do Camarote, Alexandre de Almeida, em momento de filiação ao partido PTN (atual Podemos) em 2015. <!-- NICAID(15339893) -->
Famoso na internet

Quem é o "Rei do Camarote", empresário investigado por lavagem de dinheiro

GZH
facção - crime organizado - porto alegre
Crime organizado

Mais de 400 policiais civis realizam operação contra facções do RS e de SP que movimentaram R$ 347 milhões em um ano

Cid Martins
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