O humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, virou réu por estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria. De acordo com o Ministério Público (MP), ele fraudou uma rifa virtual cujo prêmio era um veículo da marca Porsche. A esposa dele, Gabriela Vicente de Sousa, virou ré por lavagem de dinheiro dentro do esquema, que movimentou mais de R$ 2,5 milhões em rifas ilícitas.
Nego Di ainda é réu em outro processo por estelionato, que responde em liberdade por vender e não entregar produtos de uma loja virtual da qual era sócio — 370 pessoas teriam sofrido prejuízos que somam R$ 5 milhões.
A advogada do casal, Camila Kersch, afirma que "provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude dos seus bens e movimentação financeira lícita. Seus bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, comprovando que sua renda é compatível com seu patrimônio".
O MP, responsável pela acusação, sustenta que a suposta vencedora da rifa do carro, avaliado em mais de R$ 500 mil, não existe.
— Ele fraudou a rifa para obter valores, induzir as pessoas a adquirirem os bilhetes em erro, obteve valores ilícitos em decorrência disso, não entregou o prêmio e, mais do que isso, ainda simulou a entrega ou a tentativa de entrega para uma pessoa que não existe — afirma o promotor da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, Flávio Duarte.
A apuração do MP aponta que antes de concluir a rifa, Nego Di teria transferido o veículo para terceiros e adquirido o próprio número sorteado. Em um vídeo publicado nas redes sociais após o sorteio, Nego Di aparece tentando ligar para a suposta vencedora, que não responde aos chamados.
A investigação
Chamou a atenção dos investigadores que, no momento em que o influenciador chega ao número de telefone da suposta vencedora, o celular dele indica que aquela pessoa já aparecia em 10 cartões de contato, ou seja, o número de vezes que aquele número foi encaminhado em outras conversas. Segundo o MP, a pessoa em questão é uma personagem inventada para dar aparência de legalidade à ação.
Em outro trecho do vídeo, Nego Di valoriza as tentativas de contato com a possível vencedora. Segundo ele, outras instituições que promovem sorteios "só dão o número e a pessoa que corra atrás".
"Isso que influenciador faz, ninguém faz. Os caras só dão o número lá e a pessoa que corra atrás. Nego esquece que comprou, nego esquece de conferir, nego perde o prazo. A gente liga, vai atrás", diz o humorista no registro.
Falta de transparência
Pela legislação brasileira, a venda de rifas é ilegal, a não ser que seja promovida por entidades beneficentes, autorizadas pelo Ministério da Fazenda.
Os sorteios eram feitos sem controle e transparência. O promotor Flávio Duarte afirmou que o esquema caracterizava lavagem de dinheiro e que todos os valores arrecadados com as rifas são ilícitos.
— Esses valores ingressavam inicialmente na conta de uma terceira pessoa, depois eventualmente retornavam para uma empresa e somente depois que já estavam incorporados na empresa, dando uma aparência de lícito e, ao mesmo tempo se distanciando daquele valor que se sabia que era ilegal, oriundo de uma contraversão penal, ele adquiriu os bens. Todo esse mecanismo, toda essa dissimulação, esse distanciamento da origem delituosa configura o crime de lavagem de dinheiro — avalia.
